中船重工中南裝備有限責(zé)任公司召開第一屆董事會第十一次會議

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2024-04-01

2024年3月22日，中船重工中南裝備有限責(zé)任公司在宜昌總部召開第一屆董事會第十一次會議。會議由董事長、黨委書記劉吉順主持，公司專職外部董事周弢、余亞平，外部董事景峰、張加平，職工董事魯俊杰出席會議。公司副總經(jīng)理梁朝暉、李超及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席會議。

會議審議并通過《關(guān)于聘任葛健同志為公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于審議2023年經(jīng)理層業(yè)績考核結(jié)果的議案》，聽取并通過了《2023年度董事會工作報(bào)告》《2023年度總經(jīng)理工作報(bào)告》《2023年度內(nèi)控工作報(bào)告》《2023年審計(jì)工作總結(jié)和2024年審計(jì)工作計(jì)劃》，通報(bào)了公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)完成情況，聽取了2024年生產(chǎn)經(jīng)營大綱等匯報(bào)。

會上，董事會成員對議案有關(guān)情況進(jìn)行了問詢，對公司2023年取得的各項(xiàng)成績給予充分肯定，并就年度經(jīng)營業(yè)績考核、內(nèi)部審計(jì)、合規(guī)管理、責(zé)任令項(xiàng)目等方面提出意見建議。

董事會強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)成果應(yīng)用，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行深入分析，以整改促進(jìn)管理提升。要繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)，統(tǒng)籌監(jiān)督評價(jià)工作，保障公司高質(zhì)量發(fā)展。要繼續(xù)緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，持續(xù)提升依法合規(guī)經(jīng)營水平，支撐中南裝備高質(zhì)量發(fā)展。要在全年工作中以預(yù)算目標(biāo)為導(dǎo)向，堅(jiān)持“剛性預(yù)算、鐵板考核”工作原則，加強(qiáng)考核目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)測，確保完成全年經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)。

會前，公司召開了董事會戰(zhàn)略與投資委員會第一屆第三次會議、薪酬與考核委員會第一屆第三次會議、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會第一屆第一次會議。

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